•  Sverige
  •  Åland
  •  Suomi
  •  Finland
  •  English

Allmänt om styrelsen

Styrelsen
Styrelsemedlemmarna utses av aktieägarna vid ordinarie bolagsstämma. Styrelsens mandattid upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ordinarie ledamöter och högst två suppleanter. Styrelsen består  från bolagsstämman 2012 av sex ordinarie styrelseledamöter. Verkställande direktören får inte vara ledamot i styrelsen. Person som fyllt 67 år är inte valbar som styrelseledamot. Bankens chefsjurist är styrelsens sekreterare.

Styrelsen handhar förvaltningen av Bankens angelägenheter och ansvarar för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen ansvarar även för övergripande policy- och strategifrågor, samt för att riskkontrollen är tillräcklig och tillser att ledningssystemen fungerar. Till styrelsens uppgifter hör även att utse och vid behov entlediga verkställande direktören, dennes ställföreträdare och andra medlemmar av den operativa ledningen, samt att besluta om deras löneförmåner och övriga anställningsvillkor. För att styrelsen skall vara beslutför erfordras att mer än hälften av medlemmarna vara närvarande.

För sitt arbete har styrelsen fastställt en intern arbetsordningen som är koncernövergripande. Arbetsordningen, som utvärderas årligen och revideras vid behov, reglerar i huvudsak arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören och den övriga operativa ledningen.

Styrelsen, som sammanträder efter kallelse av styrelsens ordförande, diskuterar regelbundet det ekonomiska läget på de finansiella marknaderna. Med stöd av verkställande direktörens återkommande rapportering om den operativa verksamheten följer styrelsen upp strategi, ekonomiskt utfall och övergripande långsiktiga mål för verksamheten. Därutöver handlägger styrelsen övriga ärenden som aktualiseras enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och övriga regelverk som berör Bankens verksamhet och förvaltning, samt även ärenden som anhängiggörs av enskilda styrelsemedlemmar och av den operativa ledningen.
 
Under 2011 hölls 26 styrelsesammanträden. Styrelsemedlemmarnas genomsnittliga deltagande var 95,6 procent.

Styrelsemedlemmarnas oberoende
Styrelsens bedömning är att styrelsemedlemmarna Kaj-Gustaf Bergh, Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Folke Husell, Annika Wijkström och Anders Wiklöf är oberoende av Banken. Styrelsemedlemmarna Kaj-Gustaf Bergh, Agneta Karlsson, Folke Husell och Annika Wijkström är oberoende av betydande aktieägare. Anders Å Karlsson bedöms vara beroende av betydande aktieägare i Banken på grund av sitt styrelseuppdrag i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Anders Wiklöf anses som beroende av betydande aktieägare på grund av sitt direkta och indirekta ägande i Banken.

Skriv ut sidan